Breaking News | भारतपे धोखाधड़ी: अश्नीर ग्रोवर, माधुरी जैन को दिल्ली हवाई अड्डे पर रोका गया

यह कदम दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा ग्रोवर और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा भारतपे में कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित दिल्ली उच्च न्यायालय में एक स्थिति रिपोर्ट दायर करने के कुछ दिनों बाद आया है। अधिकारियों ने कहा कि जांच एजेंसी ने इस सप्ताह की शुरुआत में जोड़े के लिए एक लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया था।

ग्रोवर और जैन को अपने आवास पर लौटने के लिए कहा गया और बाद में शुक्रवार सुबह समन जारी किया गया। उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है.

दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पुलिस दंपति से कई बड़े लेनदेन के बारे में पूछताछ करना चाहती है जो उनके बैंक खातों की जांच से सामने आए हैं, उन्होंने कहा कि कथित धोखाधड़ी में शामिल कुल राशि काफी अधिक हो सकती है। ₹81 करोड़.

ईओडब्ल्यू ने पाया है कि भारतपे के पूर्व नियंत्रण प्रमुख जैन को लगभग रकम प्राप्त हुई थी ₹5 करोड़, ₹3 करोड़, और ₹अधिकारी ने स्थिति रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि उनके पिता सुरेश जैन, मां संतोष जैन और भाई श्वेतांक जैन से क्रमशः 2 करोड़ रुपये मिले।

“जांच के दौरान, यह भी पाया गया कि ग्रोवर ने अपने एक खाते से लगभग (कुल) राशि हस्तांतरित की ₹उन्होंने 2019 से 2022 तक अपने पिता अशोक ग्रोवर के खाते में 46 करोड़ रुपये जमा किए।

अधिकारी ने कहा, ग्रोवर और जैन से पूछताछ के बिना इतने बड़े लेनदेन को सत्यापित नहीं किया जा सकता है, या उनके उद्देश्य का पता नहीं लगाया जा सकता है।

संयुक्त पुलिस आयुक्त (ईओडब्ल्यू) सिंधु पिल्लई ने कहा कि दंपति को “सुरक्षा जांच से पहले रोका गया और अपने दिल्ली आवास पर लौटने और अगले सप्ताह मंदिर मार्ग स्थित ईओडब्ल्यू कार्यालय में जांच में शामिल होने के लिए कहा गया।”

उन्होंने कहा, लुकआउट सर्कुलर उन्हें विदेश यात्रा से रोकने के लिए था, उन्होंने कहा, “उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।”

ग्रोवर ने व्हाट्सएप पर भेजे गए मिंट प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।

ग्रोवर, जिन्होंने पिछले साल थर्ड यूनिकॉर्न नाम से एक और उद्यम शुरू किया था, ने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म एक्स, जो पहले ट्विटर था, पर ईओडब्ल्यू के समन की पुष्टि की।

हालाँकि, उन्होंने कहा कि मई में पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज होने के बाद से और 17 नवंबर को सुबह 8 बजे तक, हवाई अड्डे पर रोके जाने के सात घंटे बाद तक उन्हें ईओडब्ल्यू से कोई नोटिस या कॉल नहीं मिला है।

ग्रोवर ने एक्स पर लिखा कि उन्हें उनके और उनकी पत्नी के खिलाफ ईओडब्ल्यू द्वारा जारी एलओसी के बारे में आव्रजन के दौरान सूचित किया गया था, उन्होंने कहा कि एफआईआर जारी होने के बाद से उन्होंने चार बार विदेश यात्रा की थी।

उन्होंने लिखा, शुक्रवार सुबह उन्हें अपने आवास पर ईओडब्ल्यू से एक समन मिला और उन्होंने सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की।

भारतपे ने वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप में पिछले साल की शुरुआत में ग्रोवर और जैन को बर्खास्त कर दिया था।

इस सप्ताह की शुरुआत में मिंट ने रिपोर्ट दी थी कि दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू की जांच के अनुसार, ग्रोवर और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़ी भर्ती कंपनियों ने फिनटेक यूनिकॉर्न के लिए किए गए काम के लिए धन निकालने के लिए पिछली तारीख के चालान का इस्तेमाल किया था।

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अपडेट किया गया: 17 नवंबर 2023, 03:55 अपराह्न IST